四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—001

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年1月8日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司将持有的四川开物信息技术有限公司0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司，转让价格为205,882.60元。转让后，公司不再拥有四川开物的控制权。

2. 审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，确认公司及下属子公司与四川开物过去12个月内发生的日常关联交易，总金额为3,067,138.30元。

3. 审议通过《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》，公司为四川开物及其下属子公司提供的实际担保本金余额为1,300万元，续贷后担保余额将调整为1,700万元。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案》，北川禹顶新材料科技有限公司拟参与竞拍四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年1月24日召开临时股东大会。