（原标题：广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告）
广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长张喜刚先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》：公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，董事会提名委员会审查通过，提名杨杰、张喜刚、范安胜、钟瑞林、刘子龙、戚思胤、牛京考、曾亚敏、徐松林为第九届董事会董事候选人，其中牛京考、曾亚敏、徐松林为独立董事候选人。上述董事候选人需经公司股东会选举通过，独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会选举，任期自股东会通过之日起三年。
二、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
特此公告。广晟有色金属股份有限公司董事会，二○二五年一月九日。
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