（原标题：第十二届董事会第三十一次会议决议公告）
国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议通知于2025年1月3日以邮件和电话方式发出，会议于2025年1月8日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事8名，实际出席8名，董事长吴城先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。该议案已通过独立董事专门会议审议，并将提交2025年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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