(原标题:第五届董事会第三十七次会议决议公告)
北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开,会议由董事长曲宁先生主持,应出席董事7人,实际出席6人,赵永志先生委托杨丽萍女士代为表决。会议审议通过了四项议案:
关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案,控股股东曲宁先生提供借款,年化利率5.5%,关联董事曲宁回避表决,议案获6票一致通过,将提交股东大会审议。
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案,第六届董事会非独立董事候选人为曲宁、姚巍、赵永志、杨丽萍,任期自2025年2月1日起三年,议案获全票通过,将提交股东大会审议。
关于公司董事会换届选举独立董事的议案,第六届董事会独立董事候选人为赵西卜、石静霞、刘云淮,任期自2025年2月1日起三年,议案获全票通过,将提交股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案,定于2025年1月24日召开,审议上述需提交股东大会的事项,议案获全票通过。
独立董事对前三项议案发表了同意意见。