首都在线: 第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十七次会议决议公告）

北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开，会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席6人，赵永志先生委托杨丽萍女士代为表决。会议审议通过了四项议案：

关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案，控股股东曲宁先生提供借款，年化利率5.5%，关联董事曲宁回避表决，议案获6票一致通过，将提交股东大会审议。
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案，第六届董事会非独立董事候选人为曲宁、姚巍、赵永志、杨丽萍，任期自2025年2月1日起三年，议案获全票通过，将提交股东大会审议。
关于公司董事会换届选举独立董事的议案，第六届董事会独立董事候选人为赵西卜、石静霞、刘云淮，任期自2025年2月1日起三年，议案获全票通过，将提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年1月24日召开，审议上述需提交股东大会的事项，议案获全票通过。

独立董事对前三项议案发表了同意意见。