（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
三未信安科技股份有限公司将于2025年1月17日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室。会议由董事长张岳公主持，网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议三项议案：1) 关于《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动江南天安员工积极性；2) 关于《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构；3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案，授权董事会具体实施股权激励计划，包括确定授予日、调整授予数量和价格、办理归属事宜等。
会议要求股东及代理人提前30分钟到场签到，遵守会议秩序，发言需提前登记，每次发言不超过5分钟。现场及网络投票结果将在会议结束后公布，见证律师将宣读法律意见书。
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