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横河精密: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-08 17:09:31

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：300539 证券简称：横河精密公告编号：2025-001

宁波横河精密工业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月8日召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，应出席董事7人，实际出席7人，由胡志军先生主持。会议审议通过以下议案：

选举胡志军先生为第五届董事会董事长，任期三年。
选举胡建锋先生为第五届董事会副董事长，任期三年。
选举第五届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任胡志军先生为公司总经理，任期三年。
聘任胡建锋先生为副总经理兼董事会秘书，黄飞虎先生为财务总监，任期三年。
聘任邹秧丽女士为内审部负责人，任期三年。
同意延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年1月29日。
提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期至2026年1月29日。
决定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。

会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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