恒邦股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-004 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司将于2025年1月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼二楼第一会议室。会议将审议关于补选非独立董事的议案。股权登记日为2025年1月15日。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月24日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

登记方式包括自然人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证。登记时间为2025年1月16日至17日，地点为山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。

联系人：夏晓波，联系电话：（0535）4631769，传真：（0535）4631176，邮政编码：264109。