风光股份: 营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年1月7日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王磊主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案：为建立公司长效激励机制，调动员工积极性，拟定《营口风光新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意实施2025年限制性股票激励计划。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。李大双、王志、蒋越同回避表决。需提交股东大会表决。

2. 关于股权激励计划实施考核管理办法的议案：为保证激励计划顺利实施，制定《营口风光新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。李大双、王志、蒋越同回避表决。需提交股东大会表决。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案：授权董事会处理激励计划相关事宜。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。李大双、王志、蒋越同回避表决。需提交股东大会表决。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。无需回避表决，无需提交股东大会表决。

以上议案详细内容公布于巨潮网。