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安培龙: 关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-01-07 22:02:02

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（原标题：关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告）

深圳安培龙科技股份有限公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了多项制度修订议案，包括《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《印章管理制度》和《对外投资管理制度》。

《股东大会议事规则》修订内容涉及股东大会职权、担保豁免条件、网络投票验证、召集程序、候选人信息披露及特别决议事项等。《关联交易决策制度》修订内容涵盖关联交易价格管理、审批权限及日常关联交易审议程序。《对外担保管理制度》修订内容涉及担保豁免条件、独立意见发表主体及财务部门职责。《总经理工作细则》修订内容包括总经理任职资格、职权、义务及办公会议相关规定。《印章管理制度》修订内容旨在规范公司各类印章使用。《对外投资管理制度》修订内容涉及财务管理、文件归档及资产评估部门名称更新。

上述修订制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的各制度文件。

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