中国铁建: 中国铁建第五届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国铁建第五届董事会第三十五次会议决议公告）

中国铁建股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2025年1月7日在中国铁建大厦举行，6名董事全部出席，监事和高级管理人员列席，会议由董事长戴和根主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度预算报告的议案》，同意公司2025年度预算报告，该议案已由审计与风险管理委员会审议通过。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于公司总部2025年度金融机构综合授信的议案》，同意公司与24家金融机构继续办理授信业务，授权董事长审批新增不超过300亿元人民币的内资银行授信和不超过30亿美元（或等值人民币）的外资银行及保险公司授信，并根据需求审批使用授信额度办理贷款、保函等用信事项。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于公司2025年度重大风险评估报告的议案》，同意公司2025年度重大风险评估报告，该议案已由审计与风险管理委员会审议通过。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度><中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》，同意修订上述两项制度。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。