（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-002
漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月7日上午9:00以通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议由董事长林志辉先生主持，符合《公司法》与《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任施艺雄先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。提名委员会发表审核意见，确认施艺雄先生具备高级管理人员任职资格，未发现有禁止任职情况。
二、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定副总经理施艺雄先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。
以上议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议。
特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2025年1月8日
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