（原标题：第八届监事会2025年度第一次临时会议决议公告）
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-003
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会2025年度第一次临时会议通知于2025年1月2日发出，会议于2025年1月7日下午14时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。鉴于第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。换届后的监事会由3人组成，其中职工代表监事2名，股东方国美控股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚。该议案尚须提交公司股东会审议，选举产生的1名监事将与经工会委员会选举的2名职工代表监事司洪伟、刘伟共同组成公司第九届监事会。
备查文件包括第八届监事会2025年度第一次临时会议决议、工会委员会决议及推荐函、国美控股集团有限公司《推荐函》。特此公告。
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