（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了两项议案。
一是《2024年前三季度利润分配预案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该预案符合公司实际情况及法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，给予投资者良好回报，同意提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果同样为8票同意、0票反对、0票弃权。公司决定于2025年1月23日14:30召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于上述媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2025年1月8日。
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