（原标题：01.第十届董事会第十次会议决议公告【2025-003】(1)）
唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年1月7日召开，会议应到董事七名，实际出席董事七名。会议审议通过了以下议案：
2025年度投资计划和融资计划，均获全票通过。
预计与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易金额为400,000万元，关联董事回避表决，四票同意。
接受金隅集团提供的日余额不超过20亿元的财务资助，期限不超过一年，关联董事回避表决，四票同意。
审议通过《北京金隅财务有限公司风险评估报告》《风险处置预案》及续签《金融服务协议》，关联董事回避表决，均为四票同意。
聘任德勤华永会计师事务所为2025年度会计师事务所，七票同意。
因冀东转债累计转股304股，公司注册资本增加至2,658,215,011元，七票同意。
修订《公司章程》，主要涉及注册资本和法定代表人条款，七票同意。
为控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司提供28,200万元融资担保，七票同意。
决定召开2025年第一次临时股东大会，七票同意。
以上议案中部分议案尚需提交股东大会审议批准。
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