（原标题：厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知）
厦门信达股份有限公司将于2025年1月24日14:50召开二〇二五年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月17日。
会议将审议以下议案：修订公司《独立董事制度》；发行20亿元长期限含权中期票据；公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件；非公开发行公司债券（包括发行规模、方式、期限等12个子议案）；非公开发行可续期公司债券（包括发行规模、方式、期限等15个子议案）；发行50亿元超短期融资券；发行15亿元短期融资券；发行15亿元中期票据；与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》暨关联交易；二〇二五年度担保额度预计；接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易。
第10项议案需特别决议，第9、11项议案关联股东应回避表决。中小投资者表决单独计票并披露。会议登记时间为2025年1月20日，地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
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