皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则）

上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事和决策程序，完善法人治理结构。董事会对股东大会负责，由7名董事组成，设董事长一名，董事任期三年，可连选连任。董事会下设办公室及各专门委员会，如审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数并担任召集人。

董事会主要职权包括：召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案、重大收购或重组方案、决定对外投资、资产处置、关联交易等事项、聘任或解聘高管、制定基本管理制度、管理信息披露、聘请或更换会计师事务所、听取总经理工作报告等。

交易审批方面，涉及资产总额、成交金额、营业收入、利润等指标达到一定标准的交易需提交董事会审议。关联交易、对外担保等特殊事项也有明确的审议标准。董事会会议分为定期和临时会议，会议通知、提案、表决程序、决议执行等均有详细规定。议事规则由股东大会批准生效，董事会负责解释。