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特一药业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-01-07 17:32:31

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

特一药业集团股份有限公司将于2025年1月23日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。会议将审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举赵晓波女士和赖瀚琪先生为独立董事，采用累积投票方式选举，应选人数2人。股权登记日为2025年1月17日。股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。会议登记时间为2025年1月21日8:00-12:00，13:30-17:30，登记地点为公司二楼证券事务部办公室。法人股东需提供法定代表人证明书等文件，自然人股东需提供身份证和股东账户卡。异地股东可通过信函方式登记。会议联系方式：联系人徐少华、李珊珊，电话0750-5627588，邮箱ty002728@vip.163.com。

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