（原标题：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-003 债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月7日以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长楼峻虎主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议并一致通过以下议案：
《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》：根据公司经营发展实际情况及未来业务需求，拟增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月24日14:30在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。
备查文件：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
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