上海机电: 上海机电十一届十次董事会决议公告内容摘要

（原标题：上海机电十一届十次董事会决议公告）

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2025-001

上海机电股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于2025年1月2日以书面形式送达董事、监事，会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开。应到董事8人，实到8人，由董事长庄华先生主持，监事及有关人员列席。

会议审议通过以下决议：

一、推选丁宇清先生为公司董事候选人，该议案已通过公司董事会提名委员会审核，将提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、聘请许俊斌先生担任公司副总经理，该议案已通过公司董事会提名委员会审核。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、决定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会 二○二五年一月八日

附：简历 丁宇清先生：1981年出生，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气电站集团人力资源部部长等职，现任上海机电股份有限公司党委书记。 许俊斌先生：1982年出生，管理学博士，经济师。曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部高级主管等职，现任上海机电股份有限公司副总经理。