宏创控股: 第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－002

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月6日召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，公司拟通过发行股份方式购买山东宏拓实业有限公司100%股权。

2. 逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，具体方案包括交易标的、交易对方、交易价格及定价依据、发行股份的种类、面值及上市地点、发行价格、发行数量、锁定期、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任、决议有效期等。

3. 审议并通过《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》。

4. 审议并通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。

5. 审议并通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

6. 审议并通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议通过。