宏创控股: 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－001

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月6日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，具体方案包括交易整体方案、交易价格及定价依据、发行股份的种类、面值及上市地点、发行价格、发行数量、锁定期、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任、决议有效期等。

3. 审议并通过《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》。

4. 审议并通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。

5. 审议并通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

6. 审议并通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

7. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。

鉴于相关审计、评估等工作尚未完成，暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会并发布召开股东大会的通知。