惠泰医疗: 北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所受深圳惠泰医疗器械股份有限公司委托，针对2025年第一次临时股东大会出具法律意见书（嘉源(2025)-04-006）。公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议决议召开此次股东大会，并于2024年12月21日发布会议通知。会议于2025年1月6日举行，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在湖南湘乡经济开发区召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席人员包括股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及法律顾问等。有表决权股份总数为87,342,579股，实际参与表决的股东及代理人共137名，代表有表决权股份52,744,131股，占60.3877%。

会议审议并通过了四项议案：1）部分募投项目延期及调整投资金额；2）2025年度日常关联交易预计，包括与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司及其他关联方的交易额度；3）调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本；4）变更注册资本暨修订《公司章程》。前两项为普通决议议案，后两项为特别决议议案，均获得通过。会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定。