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新疆众和: 新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-06 21:28:44

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（原标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告）

新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，会议应参会董事11名，实际参会11名，由孙健先生主持。会议审议通过以下议案：

选举孙健先生为第十届董事会董事长，任期三年。
确定第十届董事会各专门委员会委员及其主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任孙健先生为公司总经理，任期三年。
聘任边明勇、陈长科、杨世虎、吴斌、郭万花、马斐学、马冰、薛冰为公司副总经理，聘任陆旸为公司财务总监，任期均为三年。
聘任刘建昊为公司董事会秘书，任期三年。
聘任朱莉敏为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。

所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。上述高级管理人员任职资格已通过公司董事会提名委员会审查，符合相关法律法规要求。特此公告。

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