万邦德: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长赵守明先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议以记名投票表决的方式审议通过了三项议案：

审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意屠鹏飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。屠鹏飞先生还将担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意马健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月22日下午召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。