（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-002
江苏帝奥微电子股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月6日在上海市闵行区召开，会议由董事长鞠建宏主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共110人，持有表决权数量75,861,690股，占公司表决权总数的30.6511%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 修订及制定部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
北京市中伦（上海）律师事务所律师孟文翔、王意雅见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
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