（原标题：第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告）
证券代码：300167 证券简称：*ST迪威 公告编号：2025-005
深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议于2025年1月4日召开，通知于2025年1月3日以通讯方式发出，并经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议以现场加通讯方式召开并表决，应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长季红女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于续聘2024年度审计机构的议案》，详见2025年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，详见2025年1月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025年1月6日
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