（原标题：第九届董事会独立董事专门会议决议）
航锦科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议于2025年1月6日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场表决方式召开，3位独立董事全部参与表决，会议合法有效，由独立董事徐永涛先生主持。
会议审议并通过了《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。决议内容为控股公司武汉超擎数智科技有限公司拟通过股权转让方式引入员工持股平台，出让股东包括数字元景（北京）科技有限公司等六家公司和个人，将各自持有超擎数智股权的5%转让给新设的员工持股平台，合计转让3.17%的股权，转让金额3,173万元。公司拟放弃对转让股权的优先购买权。由于出让股东中的蔡卫东先生和丁贵宝先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。独立董事认为，本次交易有利于建立利益共享、风险共担机制，提高控股公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
备查文件：第九届董事会独立董事专门会议决议。
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