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利仁科技: 董事会议事规则（2025年1月）内容摘要

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2025-01-06 20:22:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年1月））

北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会决议应在权限范围内形成，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则由董事会制订并报股东大会批准生效。

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