（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
北京利仁科技股份有限公司将于2025年1月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月16日。
会议主要审议事项包括：换届选举公司第四届董事会非独立董事（6名）、独立董事（3名）及第四届监事会非职工代表监事（2名），采用累积投票方式；修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《募集资金管理制度》，其中《公司章程》及其附件修订为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。
登记时间为2025年1月20日8:30-11:30，13:30-17:00，登记方式包括现场、信函或传真。联系人：李伟，电话：010-68041897。参会股东食宿及交通费用自理。
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