利仁科技: 第三届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-002

北京利仁科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月6日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席杜梅女士主持，董事会秘书李伟列席。会议合法、有效。

会议逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，鉴于第三届监事会任期已届满，根据主要股东推荐，监事会同意提名杜梅女士、王眼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。新任监事任期自股东大会决议通过之日起三年。在新一届监事会就任前，第三届监事会将继续履行义务和职责。

表决结果如下： 1.1、审议通过《选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》，同意3票，反对0票，弃权0票。 1.2、审议通过《选举王眼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

特此公告。 北京利仁科技股份有限公司监事会 2025年1月7日