利仁科技: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：001259 证券简称：利仁科技公告编号：2025-001

北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长宋老亮先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

换届选举公司第四届董事会非独立董事候选人：宋老亮、刘占峰、栗振华、宋天义、司朝辉、杨善东；独立董事候选人：丛存、刘传友、王立。上述候选人需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。
修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，上述议案需经股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
修订《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日14:00召开临时股东大会审议相关事项。

特此公告。北京利仁科技股份有限公司董事会2025年1月7日。