（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-003
西安瑞联新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知和材料于2024年12月25日以电子邮件方式送达，会议于2025年1月6日在公司会议室召开，由董事长刘晓春主持，9名董事全部出席。会议审议并通过了两项议案。
第一项，《关于终止部分募集资金投资项目的议案》：公司决定终止高端液晶显示材料生产项目及科研检测中心项目，不再进行募集资金投入。已签订合同待支付尾款金额为1,814.14万元，剩余募集资金21,865.15万元将继续存放于原募集资金专用账户。公司将寻找新项目合理使用剩余资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露。该议案已由第三届董事会战略委员会第九次会议、第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
第二项，《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年1月22日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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