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红墙股份: 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议内容摘要

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2025-01-06 19:01:49

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月25日通过电子邮件等方式送达。应到独立董事3人，实到3人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，董事会秘书列席。

会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低的金融机构销售的理财产品或存款类产品。此举在控制风险的基础上有利于提高资金使用效率，增加资金收益，获取良好投资回报，且不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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