（原标题：第八届董事会第四十三次会议决议公告）
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-001
天山材料股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2025年1月6日以现场结合视频方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘燕主持，公司监事和部分高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，任期同上。调整后董事会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委员为孔伟平。
具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号：2025-002)。
特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025年1月6日
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