吉华集团: 吉华集团第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：吉华集团第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2025-006

浙江吉华集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年1月6日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月26日以书面方式发出，由董事长邵辉先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选独立董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于补选独立董事的公告》。

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露的《吉华集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。浙江吉华集团股份有限公司董事会2025年1月7日。