合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-004

合肥合锻智能制造股份有限公司将于2025年1月22日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月22日的交易时间段。

会议将审议三项议案：1. 关于向银行申请融资额度的议案；2. 关于使用闲置自有资金委托理财的议案；3. 关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案。上述议案已由公司第五届董事会及监事会审议通过，并于2024年12月17日和2025年1月7日在上海证券交易所网站及相关媒体上披露。

股权登记日为2025年1月15日，登记时间为2025年1月21日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，地点为安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号公司证券部。股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。会议联系人：王晓峰、徐琴，电话：0551—63676789，传真：0551—63676808，电子邮箱：xuqin@hfpress.com。

出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。