致尚科技: 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见）

五矿证券有限公司作为深圳市致尚科技股份有限公司（简称“致尚科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对致尚科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查。

首次公开发行后，公司总股本为128,680,995股，其中限售条件流通股98,168,676股，无限售条件流通股30,512,319股。2024年1月8日，首次公开发行网下配售限售股1,657,981股上市流通。2024年7月8日，部分首次公开发行前限售股39,822,755股上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前限售股，解除限售股东为公司董事计乐宇，股份数量为6,912,000股，占公司总股本的5.3714%，限售期原为12个月，因公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，触发延长股份锁定期承诺，限售期延长至18个月，将于2025年1月10日起上市流通。

计乐宇承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份，若违反承诺，转让收益无偿划归公司所有。此外，若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月。

本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月10日，解除限售股份数量为6,912,000股，占公司总股本5.3714%。保荐机构认为，致尚科技本次限售股份上市流通申请符合相关规定及股东承诺。