中汽股份: 关于补选公司董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选公司董事的公告）

中汽研汽车试验场股份有限公司近日收到董事张乃文先生的辞任报告，具体内容详见公司2024年12月23日披露于巨潮资讯网的《关于公司部分董事辞任的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，持有公司29.25%股份的股东江苏悦达集团有限公司提名王兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年1月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。如王兵先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如王兵先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

王兵先生，1970年12月生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历、硕士学位，高级经济师。曾任盐城市郊区县驻太原办事处驾驶员、业务科副科长，徐州通达公司徐韩站副站长、三堡站支部书记，陕西西铜高速公路有限公司副总经理、董事长等职务。现任江苏悦达汽车集团有限公司副总经理，江苏悦达汽车科创园有限公司党支部书记、董事、总经理。王兵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。