琏升科技: 第六届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四十一次会议决议公告）

琏升科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2025年1月5日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄明良先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》，具体内容见巨潮资讯网上的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司已完成2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记，公司总股本由370,926,690股增至371,976,690股，注册资本由人民币370,926,690元增至371,976,690元。董事会同意修订《公司章程》相关条款。具体内容见巨潮资讯网上的相关公告及《公司章程（2025年1月）》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月21日召开，采取现场与网络投票相结合的方式。具体内容见巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。