(原标题:第四届董事会第五次会议决议公告)
西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月31日发出通知,并于2025年1月3日上午09:30在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长乐勇建主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》,2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元,母公司实现净利润为105,644,147.81元。截至2024年9月30日,公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。公司拟以2024年9月末总股本27,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共派发现金19,320,000.00元。不送股,不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。详情请见公司刊登的相关公告。