金太阳: 独立董事提名人声明与承诺（许怀斌）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（许怀斌））

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名许怀斌为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。具体声明如下：

1. 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。
2. 被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。
3. 符合中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和条件。
4. 符合公司章程规定的独立董事任职条件。
5. 已参加培训并取得相关培训证明。
6. 担任独立董事不会违反《公务员法》及其他相关规定。
7. 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东。
8. 最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。
9. 未受过中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开认定不适合担任高管。
10. 近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，未被立案调查。
11. 无重大失信记录，未因缺席董事会被解除职务。
12. 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任未超过六年。

提名人保证声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送深交所。如出现不符合独立性要求的情况，将督促被提名人辞去职务。