（原标题：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告）
东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月31日通知，并于2025年1月3日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：
董事会换届选举：鉴于第四届董事会任期届满，提名杨璐、杨伟、方红、刘宜彪、YANG ZHEN、杜长波为第五届董事会非独立董事候选人；提名许怀斌、韩秀丽、梁奇烽为独立董事候选人，任期均为三年。新一届董事就任前，第四届董事会继续履行职责。议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。
董事薪酬：第五届董事薪酬方案为：在公司担任职务的董事按职务领取薪酬，不另取津贴；外部非独立董事不领取薪酬和津贴；独立董事津贴为每人每年9.6万元（含税）。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
召开临时股东大会：公司拟定于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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