光启技术: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

光启技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月31日发出通知，并于2025年1月3日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟对回购专用证券账户中1,258,707股公司股份用途由“用于后续员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，剩余3,818,103股仍“用于后续员工持股计划或股权激励”。注销后，公司总股本将从2,155,846,569股减少至2,154,587,862股，注册资本将从2,155,846,569元减少至2,154,587,862元。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会特别决议审议。

2. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。该制度旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。相关公告详见2025年1月4日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。