（原标题：株冶集团2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-001
株洲冶炼集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在湖南省株洲市天元区衡山东路12号召开，出席股东和代理人共8人，持有表决权的股份总数为614,894,930股，占公司有表决权股份总数的57.31%。会议由董事长刘朗明主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过以下议案：1) 2025年度日常关联交易预计；2) 与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易；3) 2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务；4) 商品期货套期保值业务的可行性分析报告；5) 外汇衍生品业务的可行性分析报告；6) 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。其中，第1、2项议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决。
湖南君见律师事务所律师陈勉、李峰云见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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