国发股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-002

北海国发川山生物股份有限公司将于2025年1月21日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。

会议审议议案为《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》，该议案已由第十一届董事会第十三次会议审议通过，并于2025年1月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月16日，登记时间为2025年1月17日和2025年1月20日8:30-12:00,14:00-17:30，登记地点为广西北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。

法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证登记，个人股东需持身份证、股票账户卡登记。会议联系人：李勇、黎莉萍，联系电话：0779-3200619。