天能股份: 天能电池集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：天能电池集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

天能电池集团股份有限公司将于2025年1月13日14点在浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。参会股东需提前30分钟签到并提供相关证件，会议将审议《关于补选公司独立董事的议案》。

独立董事李有星先生因个人原因辞职，公司提名董月英女士为新任独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。董月英女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。该议案已由公司第二届董事会提名委员会第一次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过。

会议议程包括：主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议议案、股东发言和提问、投票表决、统计并宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件及会议结束。会议期间，股东应遵守会场秩序，手机调为静音，不得随意走动或提前离场。