国投中鲁: 国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告内容摘要

（原标题：国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告）

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-001

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第23次会议于2025年1月3日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年12月27日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-002）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025年1月4日