安邦护卫: 安邦护卫第一届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：安邦护卫第一届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2025年1月3日以通讯会议方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，监事及高级管理人员列席。会议由董事诸葛斌主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。具体内容见公告编号2025-003。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计与风险委员会通过，保荐机构财通证券发表专项核查意见。

2. 《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司资产减值准备财务核销暂行办法>的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司全面预算管理办法>的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于修订<安邦护卫集团股份有限公司内部审计制度>的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025年1月4日