光智科技: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

光智科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月2日召开，会议应参与表决董事6名，实际参与6名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总金额约88,360万元，关联董事侯振富、朱世彬、童培云回避表决，议案需提交股东大会审议。

2. 《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，公司及子公司向银行申请综合授信，为子公司提供担保，议案需提交股东大会审议并通过三分之二以上有效表决权通过。

3. 《关于公司及子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，拟向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款不超过60,000万元，关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

4. 《关于开展2025年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联方为公司及子公司提供无偿担保，关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行修订，需提交股东大会审议并通过三分之二以上有效表决权通过。

6. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，对《股东大会议事规则》进行修订并更名，需提交股东大会审议并通过三分之二以上有效表决权通过。

7. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对《董事会议事规则》进行修订，需提交股东大会审议并通过三分之二以上有效表决权通过。

8. 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》，对《董事会专门委员会工作细则》进行修订。

9. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年1月21日召开临时股东大会。