中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2025-002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会2025年度第一次会议通知于2024年12月24日发出，会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，全体董事出席，监事列席。会议审议并通过《关于与招商局集团有限公司下属相关子公司持续关连交易\日常关联交易的议案》，主要内容如下：

1. 同意与招商局港口集团股份有限公司签署《招商港口框架协议》（2025-2027年度）。
2. 同意与辽宁港口集团有限公司签署《辽宁港口框架协议》（2025-2027年度）。
3. 同意与中外运集装箱运输有限公司签署《中外运集运框架协议》（2025-2027年度）。
4. 同意上述框架协议项下的持续关连交易\日常关联交易及年度交易上限金额，条款公平合理，符合本集团及全体股东整体利益。
5. 授权董事长麦伯良先生或其授权人签署相关协议及其他法律文件并办理有关手续。

副董事长胡贤甫先生、董事邓伟栋先生回避表决。议案已由独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。